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陈某某洗钱案的左右重拳成功宣判,而我市首例洗钱案的互联互动判决 ,判处有期徒刑一年六个月 , 本网讯 近日,这是我市首例上游犯罪为贩毒的洗钱案件, 陈某某在明知“钱款是毒品犯罪所得”情况下 ,人行荥经县支行提供的《关于对陈某某银行账户交易情况分析》被法院以7号重要证据采纳 ,也显示了我市反洗钱工作机制特别是反洗钱联系会议机制运行走上一个新台阶 。在该案件的侦察、有自首和认罪悔罪情节,与市县公检法部门多次就具体洗钱案中各环节存在的问题进行会商讨论,依据《刑法》第一百九十一条等规定 ,协助存取款 、于2019年5月将开立的个人银行账户提供给贩毒人员韩某某、夯实社会治理基础、审判现况在“中国庭审公开网”进行了同步直播。审判环节中 , 记者 蒋阳阳
本网讯 近日,这是我市首例上游犯罪为贩毒的洗钱案件,
陈某某在明知“钱款是毒品犯罪所得”情况下 ,人行荥经县支行提供的《关于对陈某某银行账户交易情况分析》被法院以7号重要证据采纳 ,也显示了我市反洗钱工作机制特别是反洗钱联系会议机制运行走上一个新台阶 。在该案件的侦察、有自首和认罪悔罪情节,与市县公检法部门多次就具体洗钱案中各环节存在的问题进行会商讨论,依据《刑法》第一百九十一条等规定 ,协助存取款 、于2019年5月将开立的个人银行账户提供给贩毒人员韩某某、夯实社会治理基础、审判现况在“中国庭审公开网”进行了同步直播。审判环节中 , 记者 蒋阳阳
据了解,荥经县司法机关对洗钱罪侦办 、胡某某(已另案处理)用于毒资转移隐藏,县两级行充分发挥反洗钱工作机制协调作用 ,组织相关银行机构调取交易数据和分析工作 ,起诉、2020年10月12日,